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“外高桥造船”召开五届八次董事会、五届五次监事会

发布时间:
2013-04-08
来源:
外高桥造船

       328,“外高桥造船”召开五届八次董事会。会议由董事长黄永锡主持,董事周建能、王琦、王军、常荣华、沈樑、江一娜出席。公司领导陶颖、徐柏鑫、陈军、常旭东及董事会秘书王森标列席了会议。

  会议听取了黄永锡董事长作的《五届八次董事会工作报告》,王琦总经理作的《2012年经营生产工作完成情况及2013年主要工作安排报告》,常旭东总会计师作的《2012年度财务决算和2013年度财务预算编制汇报》、《关于拟出售公司所持上海江南长兴造船有限责任公司51%股权的议案》、《关于公司拟受让江南造船(集团)有限责任公司所持上海江南长兴重工有限责任公司36%股权的议案》等报告。

会议强调,今年是集团公司实现“十二五”发展目标承前启后的关键之年,也是实施全面调整转型的启动之年。面对全球经济复苏乏力、国内经济下行压力加大,全球航运和造船市场进入“冰区”的严峻形势,公司要以“解放思想、深化改革、坚定信心、攻坚克难”为指导思想,以“开拓市场,调整结构,精益管理,降本增效”为经营方针,锐意改革,激情进取,扎扎实实做好今年的各项工作。

  会议赞同公司《关于拟出售公司所持上海江南长兴造船有限责任公司51%股权的议案》和《关于公司拟受让江南造船(集团)有限责任公司所持上海江南长兴重工有限责任公司36%股权的议案》,认为此举有利于提高公司资源配置效率,以便公司高起点、快速地进入大型集装箱、大型液化石油气船建造领域,实现公司从“做大”到“做强、做优”的转变。

  会议审议通过了《关于拟出售公司所持上海江南长兴造船有限责任公司51%股权的决议》、《关于公司拟受让江南造船(集团)有限责任公司所持上海江南长兴重工有限责任公司36%股权的决议》、《关于投资参股中国船舶(香港)航运租赁有限公司的决议》、《关于公司内部控制建设的决议》、《关于利润分配的决议》、《关于规避汇率风险的决议》、《关于提供担保的决议》、《关于董事会设立战略管理、提名、审计、执行监督等委员会的决议》和《五届八次董事会决议》。

  同期,公司还召开了五届五次监事会。会议由监事会主席许平主持,监事刘恒春、席鸣、徐汉祥出席,许平作《五届五次监事会工作报告》。会议审议通过了《五届五次监事会决议》。

 

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